復旦大學EMBA第四屆中國反洗錢高峰論壇召開

    今年是中國人民銀行正式履行反洗錢職責十周年的年份。相對于本世紀初，存在于我國的洗錢手法和所清洗的資金來源都發生了很大的變化。在全球經濟整體信息化不斷深化的背景下，金融信息化正在向信息化金融轉變，洗錢犯罪的特征也不可避免地會呈現出由傳統支付工具向信息化支付工具轉移的趨勢。當前我國網絡洗錢犯罪呈高發態勢，犯罪分子利用網絡交易從事洗錢活動已成為常態。網上交易日漸取代現金交易，電子支付網絡支付在給人們帶來快捷便利的同時，卻也成為不法分子最為青睞的支付工具。如何“關注網絡，加強監管，堵塞漏洞”是近年來政府監管部門、業界和學界一直關注并著力解決的問題。結合當前互聯網金融的迅猛發展態勢，為更好地總結過去幾年來我國反洗錢實踐在防范和打擊網絡洗錢領域的成就、目前面臨的難題和解決建議，充分發揮理論學術界對反洗錢工作的支持作用，復旦大學中國反洗錢研究中心聯合平安集團、海通證券、湯森路透等共同舉辦的“遏制網絡洗錢，維護公共安全——2013 第四屆中國反洗錢高峰論壇”于2013年12月2日在復旦大學光華樓舉行。（上海EMBA：www.china-b.com/emba/diqu/shanghai.html）

    出席會議的領導有中國人民銀行反洗錢局局長馮菊平、副局長楊蘭平、央行上�？偛拷鹑诜�務二部副主任林明增、海通證券合規總監王建業及中國反洗錢監測分析中心、公安部經濟犯罪偵查局以及部分省市自治區分行反洗錢負責人等20多位領導和反洗錢專家。還有來自各大高校和專業研究機構的10多位研究反洗錢的專家學者。中國工商銀行總行、中國銀行上海分行、支付寶、快錢支付、財富通以及其他來自各大金融機構及部分特定非金融機構的50多位反洗錢主管與法律事務服務機構的特邀代表出席了這一會議。

    圍繞“互聯網金融與網絡洗錢風險控制”這一主題，來自監管部門、金融界和學術界的十多名從事反洗錢實踐和研究的專家分別就網絡洗錢的新手法新特征新趨勢，網絡犯罪的法律控制，打擊網絡洗錢的新路徑，大數據在反洗錢中的應用、互聯網與恐怖融資以及當前的社會熱點與焦點比特幣問題，從多角度發表了演講，并與現場的與會代表進行了熱烈的多學科交叉互動。討論卓有成效，對政府監管部門、金融機構以及特定非金融機構今后的反洗錢工作提出了諸多政策建議和可操作性方案。

    本屆年會的主辦方復旦大學中國反洗錢研究中心籌建于2004年11月，獲批于2005年10月，是一個在中國人民銀行登記備案，隸屬于復旦大學經濟學院管理的從事反洗錢、反恐融資研究的專業機構，是迄今我國第一個也是惟一一個冠以“中國”字樣的反洗錢研究單位。